尊敬的客户：
为遵从《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，《贩毒（追讨得益）条例》，《有组织及严重罪行条例》及《联合国（反恐怖主义实施）条例》下的反洗钱及恐怖分子集资规定，蓝海集团（国际）有限公司及其附属关联公司（以下简称“蓝海集团”）将对现存所有客户进行尽职审查，其中尽职调查内容包括：
一．什么是KYC？
KYC是Know Your Customer的简称（即充分了解你的客户），是对账户持有人的强化审查，它是反洗钱 （AML anti-money laundering）和预防腐败的制度基础。
KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制，了解账户的实际控制人和交易的实际收益人，还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解，并采取相应的措施。
二．来源、目的
为遵从《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，《贩毒（追讨得益）条例》，《有组织及严重罪行条例》及《联合国（反恐怖主义实施）条例》下的反洗钱及恐怖分子集资规定，需要对所有客户做尽职审查。
三．具体内容
1、核实公司成立信息：（由蓝海集团自行查询）；
2、 核实公司成员资料：包括股东、董事、最终受益人（控制人）；确保成员本人知悉成立此香港公司，核验本人身份；
a.身份证明文件及地址证明文件扫描件签字，（提供身份证的无需提供地址证明）；
b.身份证明文件手持证件照片，或者其他获得核证的证件资料；
c.签署个人KYC 申明书（查阅表格）
3、 核实公司资金来源：需说明详细来源（由客户进行说明）；
4、 核实公司业务情况：（由客户进行说明）
5、 核实公司联系信息：（务必确保真实、准确）
为确保贵公司的正常、合规、合法的运营，蓝海合规同事将会逐一安排通知，请务必留意手机、微信或者邮件，并配合提供相关资料及信息，对于贵公司所提交任何的材料，蓝海集团具有保密的义务，请贵公司知悉！
具体操作：
1、 补充公司成员资料及信息；
2、 填写 KYC 申明表格；
3、 提供有效证件（身份证/护照）的复印件/扫描件，并安排签字；
4、 手持证件拍照；
5、 回传以上文件，其中第 2 项，必须打印签字之后回传。
四．KYC表格
相关指引及文件下载链接：
登录蓝海集团官网，下载KYC 申明书；
完成资料可直接发给负责同事，也可以直接邮件发送到hk@hkbob.com 的指定邮箱。
相关指引及文件链接：
